POS機(jī)套xian數(shù)額何時(shí)屬犯罪行為？

Pos機(jī)套xian是近年來一種犯罪方式的變種，不法分子通過虛構(gòu)交易并利用POS機(jī)現(xiàn)場刷卡套xian，涉及到的數(shù)額越來越大。那么，怎么定義Pos機(jī)套xian數(shù)額何時(shí)屬犯罪行為？本文將從四個(gè)方面進(jìn)行闡述，并給出相應(yīng)的法律依據(jù)和案例分析。

1、套xian數(shù)額是否超過規(guī)定上限?

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百三十七條規(guī)定，國家規(guī)定的單筆和累計(jì)的轉(zhuǎn)賬限額，必須遵守。假如超過規(guī)定上限，就構(gòu)成違法犯罪行為。例如，中國人民銀行規(guī)定銀行單筆交易限額50萬，假如一次性套xian超過50萬元，則構(gòu)成違法犯罪行為。

案例：2019年，四川雅安某銀行IC卡取款機(jī)，一天內(nèi)有39次套xian交易達(dá)到了102.2萬元，超過了該取款機(jī)的日限額20萬元，行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪。

因此，假如套xian數(shù)額超過規(guī)定上限，就屬于犯罪行為。

2、套xian數(shù)額與實(shí)際交易是否相符合?

在Pos機(jī)套xian中，不法分子會(huì)虛構(gòu)交易金額，利用POS機(jī)現(xiàn)場刷卡套xian。假如套xian數(shù)額與實(shí)際交易不相符，也屬于犯罪行為。例如，不法分子通過虛構(gòu)交易金額，套xian數(shù)額為10萬，而實(shí)際交易只有1萬，則屬于犯罪行為。

案例：2018年，山東棗莊警方偵破了一起由多人組團(tuán)專門盜刷銀行，套xian款項(xiàng)共計(jì)18萬元。通過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)幾名嫌犯使用POS機(jī)轉(zhuǎn)賬套xian的金額都大于實(shí)際交易金額，因此被認(rèn)定為犯罪行為。

因此，假如套xian數(shù)額與實(shí)際交易不相符，就屬于犯罪行為。

3、是否存在犯罪情節(jié)?

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條和第五十二條規(guī)定，犯罪情節(jié)輕微的可以免予刑事處罰，而犯罪情節(jié)嚴(yán)重的則應(yīng)當(dāng)從重處罰。例如，套xian金額雖然超過規(guī)定上限，但是情節(jié)較輕的可以從輕處罰。

案例：2019年7月，浙江省公安機(jī)關(guān)在一家KTV旁邊查獲一名犯罪嫌疑人，他通過Pos機(jī)套xian了2740萬元。然而，在該案中，該犯罪嫌疑人主動(dòng)投案，并退回了全部涉案金額，結(jié)合其主動(dòng)認(rèn)罪悔罪等情節(jié)，以犯罪情節(jié)較輕為由，對該犯罪嫌疑人從輕處罰。

因此，對于Pos機(jī)套xian的犯罪情節(jié)輕重，需要根據(jù)實(shí)際問題進(jìn)行認(rèn)定。

4、是否屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)?

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百二十四條、第一百二十五條、第一百二十六條規(guī)定，參加組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)者，將面臨更加嚴(yán)厲的刑事處罰。

案例：2012年，江西警方破獲了一起全國性的特大銀行盜刷案件，案值3200余萬元。之后，公安機(jī)關(guān)對案件的所有嫌疑人均開展了抓捕行動(dòng)。經(jīng)審訊，證實(shí)該團(tuán)伙使用POS機(jī)套xian金額高達(dá)1.6億元，最終該團(tuán)伙的首要分子被判處無期徒刑。

因此，假如套xian團(tuán)伙被認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織，那么其犯罪行為將受到更嚴(yán)厲的懲罰。

Pos機(jī)套xian數(shù)額何時(shí)屬犯罪行為，需要根據(jù)詳細(xì)問題進(jìn)行認(rèn)定，一旦構(gòu)成犯罪行為，需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

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